中际联合（北京）科技股份有限公司

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 大信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本方案为：公司拟向整体股东每10股派发现金盈利6.32元（含税），拟以本钱公积转增股本方法向整体股东每10股转增3.8股。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本及应分配股数产生改动的，公司拟坚持现金分红分配总额及转增份额不变，相应调整每股分配份额和转增总额。

  公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本方案需求提交公司股东大会审议。

  公司从事专用高空安全作业设备的研制、出产、出售和高空安全作业服务。依据《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司归于制作业中的专用设备制作业，职业代码为C35。依据《国民经济职业分类》（GB/T 4754—2017），公司归于专用设备制作业，职业代码为C35。

  依据国家标准《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）规矩，凡在掉落高度基准面2米或2米以上有或许掉落的高处进行作业，都称为高处作业。高空安全作业设备是为满意高处作业的需求而规划和出产的一类专用设备，它能够将作业人员、东西、物料等经过作业设备运送到指定方位进行各种设备、修理操作，并为作业人员供应安全确保。依据机械职业标准《升降作业渠道术语与分类》（JB/T 12786-2016），升降作业渠道包含举升式升降作业渠道、导架爬高式作业渠道、悬吊式升降作业渠道和异型轨迹式作业渠道，公司产品首要归于悬吊式升降作业渠道。

  跟着出产安全的重要性继续进步，高空作业安全设备的运用场景和浸透率均将继续拓宽。如电网建造保护、桥梁建造保护、高层修建建造保护、化工、水电其他触及人员直接进行高空安全作业的场景均将驱动高空安全作业设备的增量需求。公司出产的专用高空安全作业设备在电网、通讯、火力发电、修建、桥梁等范畴有所运用。

  风力发电职业是公司最重要的运用范畴，也是公司首要运营收入来历，其职业展开对公司具有较大影响。

  风能作为可再生动力的清洁动力，近年来成为国内仅次于火电和水电的第三大电力来历，风电展开将是可再生动力蓬勃展开的重要助推力，《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》提出，在十四五期间要进一步推动动力革新，建造清洁低碳、安全高效的动力体系，进步动力供应确保才能，加快展开非化石动力，坚持会集式和散布式并重，大力进步风电发电规划，有序展开海优势电，非化石动力占动力消费总量比重进步至20%左右。由此可见，在未来几年甚至未来数十年，风电展开均大有可为。

  2021年2月，国务院发布《关于加快树立健全绿色低碳循环展开经济体系的辅导定见》，提出到2025年，工业结构、动力结构、运送结构显着优化，绿色低碳循环展开的出产体系、流转体系、消费体系开始构成。到2035年，绿色展开内生动力显着增强，绿色工业规划迈上新台阶，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转。

  2021年3月经过的《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》则进一步清晰要履行2030年应对气候改动国家自主奉献方针，拟定2030年前碳排放达峰举动方案。完善动力消费总量和强度双控原则，要点操控化石动力消费。施行以碳强度操控为主、碳排放总量操控为辅的原则，支撑有条件的当地和要点职业、要点企业首先抵达碳排放峰值。

  2021年5月11日，国家动力局下发的《关于2021年风电、光伏发电开发建造有关事项的告诉》提出，2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重抵达11%左右，后续逐年进步，确保2025年非化石动力消费占一次动力消费的比重抵达20%左右；以“十四五”规划方针、非水可再生动力消纳责任权重方针以及新动力合理运用率方针，拟定新增风电、光伏发电项目并网规划和新增核准规划；一起树立确保性并网、商场化并网等多元确保机制，2021年风景确保性并网规划不低于9,000万千瓦。

  2021年10月中心、国务院印发的《关于完好精确全面遵循新展开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》。依据定见，到2030年，经济社会展开全面绿色转型取得显着成效，要点耗能职业动力运用功率抵达世界先进水平。到2060年，绿色低碳循环展开的经济体系和清洁低碳安全高效的动力体系全面树立，动力运用功率抵达世界先进水平，非化石动力消费比重抵达80%以上。

  2022年1月28日，国家动力局举办一季度网上新闻发布会。国家动力局表明，2021年，国家动力局锚定碳达峰碳中和方针使命，加强职业顶层规划，加快推动大型风电光伏基地等严重项目建造，聚集动力民生确保，全力添加清洁电力供应，尽力推动可再生动力高质量跃升展开，完结了“十四五”杰出局面。

  数据显现，2021年我国可再生动力装机规划打破10亿千瓦，风电、光伏发电装机均打破3亿千瓦，海优势电装机跃居世界榜首。

  依据国家动力局发布的2021年可再生动力并网作业状况，2021年，我国可再生动力新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%。其间风电新增4,757万千瓦，占全国新增装机的27%、31.1%。到2021年底，我国可再生动力发电装机抵达10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其间风电装机3.28亿千瓦，占全国总发电装机容量的13.8%。

  依据国家动力局数据，2021年风电发电量达6,526亿千瓦时，同比添加40.5%，占全社会用电量的7.9%，风电均匀运用小时数达2,246小时。全国风电均匀运用率96.9%，同比进步0.4个百分点。陈说期内，风电开发仍处于快速添加阶段，尤其是海优势电，2021年新增装机1,690万千瓦，同比添加452%。水电装机3.91亿千瓦（其间抽水蓄能0.36亿千瓦）、光伏发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3,798万千瓦，别离16.5%、12.9%和1.6%。

  可再生动力发电量稳步添加，2021年，全国可再生动力发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其间，水电13,401亿千瓦时，同比下降1.1%；风电6,526亿千瓦时，同比添加40.5%；光伏发电3,259亿千瓦时，同比添加25.1%；生物质发电1,637亿千瓦时，同比添加23.6%。水电、风电、光伏发电和生物质发电量别离占全社会用电量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。

  2021年10月20日，国家动力局归纳司下发《关于活跃推动新动力发电项目能并尽并、多发满发有关作业的告诉》，提出请各电网企业依照“能并尽并”，“多发满发”原则；而且加大统筹和谐力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建造。

  在“双碳”方针的指引下，大型风电、光伏基地等严重项目建造继续推动，风电等清洁动力电力供应继续添加，可再生动力将完结快速展开。

  1、我国风电规划化展开再上新台阶，依据国家动力局的计算，2021年全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其间陆优势电新增3,067万千瓦、海优势电新增1,690万千瓦。从新增装机散布看，中东部和南边区域占比约61%，“三北”区域占39%，风电开发布局进一步优化。到2021年底，全国风电累计装机约3.3亿千瓦，同比添加16.6%，占电网发电装机容量的13.8%，其间陆优势电累计装机3.02亿千瓦、海优势电累计装机2,639万千瓦。全年风电发电量6,526亿千瓦时，同比添加40.5%；全国风电均匀运用小时数抵达2,246小时；2021年，全国风电均匀运用率96.9%，同比进步0.4个百分点。

  2、我国海优势电装机跃居全球首位，2021年底，国内多个海优势电项目迎来会集并网。依据彭博新动力最新发布的2021年全球海优势电陈说显现，2021年全球新增海优势电装机容量最大的奉献来自我国。在平价、双碳的压力与机会下，我国海优势电工业表现出超强的弹性和巨大的潜力，为“十四五”阶段工业平稳过度、深远海的探究实践供应了坚实的根底。

  3、风机大型化趋势展开加快，近年来风电机组大型化趋势日益显着。依据我国可再生动力学会风能专业委员会相关数据计算，2018年至2020年，我国年新增装机的风电机组均匀功率从2.2MW进步至2.7MW，功率进步23%。一起期，我国年新增装机中4MW及以上机型占比从6%进步至10%以上。风机大型化在进步单机发电量的一起，有用下降了风力发电本钱；一起，大型化趋势加快对整机研制以及供应链提出了更高要求，需求全工业链协同展开。

  4、全球规划来看，风力发电职业仍处于高速展开，保有量巨大。据GWEC计算，2021年全球风电新增装机容量为93.6GW，虽然较2020年的95.3GW略低，但仍处于前史第二高水平。风力发电是可再生动力范畴中技能老练、具有规划开发条件和商业化展开前景的发电方法之一，且可运用的风能在全球规划内散布广泛、储量巨大据GWEC猜测，2022-2026年全球每年新增装机容量都超越100GW，而对应我国风电商场，2022-2026年每年新增装机均超越50GW，风电在未来将继续快速添加。

  风力发电的继续添加，陆优势机大型化以及海优势电的快速展开，势必会促进高空安全作业设备及相关安全防护产品需求量的进一步进步。

  公司出产的专用高空安全作业设备除在风力发电范畴运用外，还能够在电网、通讯、火力发电、修建、桥梁等范畴运用。电网塔架（尤其是特高压电网塔架）和通讯塔架高度较高，作业人员徒手攀爬作业和保护的功率和安全性相对较低，在电网塔架和通讯塔架攀爬和作业进程中运用专用高空安全作业设备有利于进步作业功率、为作业人员供应愈加牢靠的安全防护，电网和通讯职业对专用高空安全作业设备的需求量将有所添加。

  依据我国电力企业联合管帐算，到2021年底，我国220千伏及以上输电线千伏及以上输电线万千米。依据国家电网公司规划，“十四五”期间特高压交直流工程总出资3,002亿元，新增特高压交流线亿千伏安，新增直流线亿千瓦，特高压电网将迎来新一轮的建造高峰期。南边电网公司数据显现，估计到2025年，主干网架西电东送受端电力将继续添加为规划的5,200万千瓦，电网的出资及建造均处于快速添加期。

  到2021年底，全国移动通讯基站总数达996万个，全年净增65万个。其间4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。别的，我国5G基站总量占全球60%以上;每万人具有5G基站数抵达10.1个，比上年底进步近1倍。全年5G出资1,849亿元，占电信固定资产出资比达45.6%。

  跟着高压输电线建造长度逐年添加及特高压输变电技能的日益老练，电网塔架数量和高度不断添加，一起，跟着5G技能的快速展开，5G基站数量也快速添加，相应的，做为能够进步电网塔架及通讯塔架保护功率及安全性的专用高空安全作业设备，相关产品的需求也会越来越大。

  公司首要从事专用高空安全作业设备的研制、出产、出售并供应高空安全作业服务，专用高空安全作业设备是为高空作业尤其是特定环境下高空作业、确保高空作业人员的安全和顺利展开作业的需求而规划和出产的专业化设备，首要包含高空安全升降设备和高空安全防护设备。高空安全升降设备能够在充沛确保高空作业人员安全的一起，减轻人员担负、进步作业功率；高空安全防护设备能够保护高空作业人员日常作业安全及在产生突发意外状况时供应安全防护。公司产品现阶段首要运用于风力发电范畴，并拓宽至电网、通讯、火力发电、修建、桥梁等职业。

  1）塔筒升降机是架设于风机塔筒内部，沿导向梯子或导向钢丝绳上下作业，能够将作业人员、东西或物料由起程面送至抵达面的一种高空安全升降设备。塔筒升降机产品已获全球30多个国家的设备认证答应，以及经过多项国内外专业安排的检测和认证。一切要害部件均为自行研制规划、制作和测验。

  2）免爬器是一种新式高空安全升降设备，设有专用导向轨，作业人员站在车体上，由下端的驱动部分供应动力，沿预设的导向轨上下作业，将高空作业人员运送至作业方位。该体系设备在现有爬梯上，设备方便快捷，无需对现有风电机组渠道结构进行改造。免爬器现在已在全球多个国家，2000多个风电场中设备运用，安全牢靠性已在全球商场得到验证。

  3）助爬器是一种辅佐作业人员进行攀爬的高空安全升降设备，能够为塔筒、竖井等内部竖梯的攀爬人员供应30-50kg的接连进步力，协助高空作业人员减轻负重和膂力耗费，进步作业功率、削减因高空作业人员膂力不支产生的危险。助力可依据攀爬人员的本身状况调理，自动习惯攀爬人员的速度，可在恣意方位进行上、下助力转化，而且具有自动回绳功用。

  1）防掉落体系用于避免作业人员在攀爬时产生意外掉落，当作业人员膂力不支或无法找到适宜安身点而意外掉落时，防掉落体系瞬间锁紧，确保作业人员安全，防掉落体系设备简略，能合适各种铝合金爬梯和钢制爬梯。防掉落体系是风机塔筒中必不可少的安全设备，体系可避免操作者在攀爬风机塔筒爬梯时意外掉落。

  2）救生缓降器是一种紧迫高空下降和救援逃生设备，由衔接挂钩、安全绳子和离心制动体系组成，规划轻盈共同，携带方便。高空作业人员佩带安全带经过救生缓降器能够从较高方位沿安全绳子缓慢下降，下降进程中速度会操控在安全规划内，使作业人员安全缓降至地上。救生缓降器可完结双向作业规划，可2人一起逃生，也可完结接连下降逃生，按高度装备作业绳长、标准配件，依据用户要求供应定制服务。

  3）爬梯是最为根底的攀爬设备，高空作业人员运用爬梯抵达指定方位进行高空作业。爬梯最大承载才能可达260kg，选用高质量铝合金资料、优秀的挤出性、杰出的抗腐蚀性等特色。

  1、收购形式，公司收购形式选用物资需求方案和供货商办理库存相结合的收购形式，一起经过树立一套较为完好的收购办理原则并严厉履行，以确保收购的顺利进行；公司依照质量优先、统筹价格的原则，经过商务谈判和招投标的方法挑选供货商，对一些重要的原资料和零部件，公司与供货商签定结构协议，以取得安稳、牢靠、优质的货源。关于其它原资料供货商，则依照公司拟定的供货商评定原则进行评定，对供货商的质量、供货才能、办理水平、供货价格进行详细评定，只要经过评定的供货商，公司才会与其树立协作关系。

  2、出产形式，公司出产形式首要选用以销定产的原则安排出产，公司在年头依据关于下业展开的猜测、在手订单状况、需求的季节性特色等规划当年整体的出产安排；关于详细订单，公司在取得订单后，依据客户需求安排出产。关于通用型产品，出产部门直接依照相关标准进行出产；关于定制化产品，首先由研制部门依据产品使命书进行研制规划，待完结研制规划并经查验合格后，出产部门安排出产。一起，为了缩短产品交给周期，公司在以销定产外，会树立必定数量的通用型产品的库存，确保在最短的时刻内完结出产，并按期交给。

  3、营销形式，在出售环节上首要选用了直销的形式，公司与客户直接签定出售合同，一起，依据职业展开的需求，出售形式也不断进行拓宽。特别是在海外商场，在欧洲、北美和印度建立了全资子公司，争夺全球范畴的客户协作。出售策略方面，公司以风力发电企业、风机制作商等要点客户为主，经过参加客户的投标、商务谈判、询比价等方法取得订单。以高质量的产品、优质的服务和自动回访保护客户关系等方法进步公司美誉度。营销安身国内商场展开的根底上，活跃拓宽世界商场。经过产品研制和产品管控才能的进步，成为世界大型风机制作厂商的合格供货商，并在全球商场上争夺风力发电企业、职业代理商等客户的协作。在商场推广方面，公司经过活跃参加职业展览、职业会议、在职业期刊杂志及媒体投进广告等方法进步公司知名度。公司为确保成绩添加，操控运营危险，在产品研制、客户解决方案、产品营销、售后服务、质量管控等方面不断加强投入和办理，全力满意客户需求，紧跟商场展开，使得公司及产品在商场中竞赛力得以确保。

  公司首要从事专用高空安全作业设备的研制、出产、出售并供应高空安全作业服务。公司高度重视研制和技能立异，经过多年经历堆集和产品改善，在专用高空安全作业范畴构成了显着的技能优势。公司首要产品累计取得欧盟CE认证、RoHS认证、REACH认证，北美UL认证和ETL认证、加拿大CSA认证、俄罗斯海关联盟认证等103项国内外资质认证，对职业新进入者构成了必定的资质认证壁垒。一起，公司选用以整机规划、中心部件出产和总装集成为中心的出产运营形式，使得公司能够聚集在研制规划环节，经过产品研制和技能立异发明产品价值。在产品研制进程中，公司经过产品结构、工艺和资料的优化改善等方法，有用下降和操控产品出产本钱。凭仗以上多项优势和办法，公司收入和赢利坚持继续添加。

  公司是国内抢先的高空安全作业设备及服务解决方案供货商，职业位置优势显着，产品现已运用于15个职业出口到55个国家，在风力发电职业细分商场占有率榜首。2021年11月公司成功当选工信部“制作业单项冠军演示企业”。此次当选既表现了公司杰出的商场影响力和归纳实力，也充沛肯定了中际联合十余年来专心主业、执着立异的精力。

  专用高空安全作业设备出产厂商首要包含丹麦Avanti Wind Systems A/S和其在我国建立的子公司、美国SafeWorks, LLC、法国Tractel Group和德国Hailo Wind Systems GmbH ＆ Co. KG等。公司在高空安全范畴的耕耘多年，已构成了显着的竞赛优势，公司坚持以供应3S“Safe（运用安全）、Simple（操作简略）、Specialized（制作专业）”的专用高空安全作业设备为理念，致力于成为在全球专用高空安全作业设备及服务范畴具有广泛影响力的高科技企业。依托技能、质量、品牌及服务等方面的优势，公司树立了长时刻安稳的客户集体，完结了国内具有新增装机的悉数风机制作商和五大电力集团的全掩盖，2021年全球新增装机前十大风机制作商全掩盖。

  专用高空安全作业设备触及人身安全，产品资质和认证是商场准入的重要条件。资质和产品认证的进程较为繁琐、杂乱，既要投入很多时刻、还要投入高额研制费用。到2021年12月31日，公司产品累计取得欧盟CE认证、RoHS认证、REACH认证，北美UL认证和ETL认证、加拿大CSA认证、俄罗斯海关联盟认证等103项国内外资质认证，首要产品均取得了出口商场所需的认证和检测。公司产品所获认证为公司进一步开辟海外商场打下根底。

  公司成绩首要来历于专用高空安全作业设备和高空安全作业服务运运营务，运营赢利首要来历于产品出售及服务收入的添加和本钱、费用的有用操控。

  陈说期内，公司所从事的首要事务、产品及其用处、运营形式、商场位置以及首要的成绩驱动要素等未产生重要改动。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2021年度，公司完结运营收入88,283.68万元，同比添加29.64%；归归于上市公司股东的净赢利23,170.75万元，同比添加25.17%，完结每股收益2.3元。到2021年12月31日，公司总资产237,608.87万元，较上年期末添加94.39%，归归于上市公司股东的净资产206,034.63万元，较上年期末添加125.07%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局指引的规矩，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）2021年度搜集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

  经我国证券监督办理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]278号）核准，公司向社会揭露发行人民币一般股（A股）2,750万股，每股面值1元，实践发行价格人民币37.94元/股，搜集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的搜集资金净额为969,340,566.25元，大信管帐师事务所（特别一般合伙）已于 2021年4月28日出具的《验资陈说》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验。

  注1：2021年4月28日公司实践到账的搜集资金总额为扣除承销费用后的金额。

  为标准公司搜集资金办理，保护中小出资者的权益，公司已拟定了《搜集资金办理及运用原则》，对搜集资金的寄存、运用以及监督等做出了详细清晰的规矩。陈说期内，公司严厉依照公司《搜集资金办理及运用原则》的规矩办理和运用搜集资金，搜集资金的寄存、运用、办理均不存在违背《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理办法》等法规文件以及公司《搜集资金办理及运用原则》规矩的景象。

  2021年4月28日，公司、保荐安排（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）别离与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及寄存搜集资金的商业银行的相关责任和责任进行了详细约好。

  本次发行搜集资金出资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期） ”施行主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司经过向中际天津供应告贷的方法施行募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12 日签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

  本次发行搜集资金出资项目之一“美洲营销及售后服务网络建造项目”施行主体为 3S AMERICAS INC. （以下简称“中际美洲”）。 公司运用搜集资金对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港” ）注资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实践美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲供应无息告贷，以便中际美洲施行募投项目。

  公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6 月8日签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

  公司及子公司中际香港、 二级子公司中际美洲、 中信建投与招商银行股份有限公司于 2021年8月2日签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议内容与上海证券买卖所制定的《搜集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，且协议各方均依照规矩实在实行了相关责任。

  到2021年12月31日止，公司揭露发行股票搜集资金专户存储状况列示如下：

  2021年度内，公司搜集资金出资项目实践运用搜集资金人民币41,143.45万元，详细状况详见附表《搜集资金运用状况对照表》。

  2021年6月29日，公司举办第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，别离审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入募投项意图自筹资金的方案》，赞同公司运用搜集资金10,828.86万元置换预先投入募投项意图自筹资金，公司独立董事、监事会别离宣布了清晰的赞同定见，中信建投对本事项出具了清晰的核对定见，大信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证定见。

  依据大信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的“大信专审字[2021] 第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以搜集资金置换已投入搜集资金项意图自筹资金的审阅陈说》，公司以搜集资金置换预先投入募投项目资金详细状况如下：

  2021年6月8日举办第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》，该方案经公司2021年榜初次暂时股东大会审议经过，赞同公司及子公司依照拟定的理财产品购买方案运用不超越人民币60,000.00万元的搁置搜集资金购买理财产品，在有用期内，资金能够翻滚运用，自公司2021年榜初次暂时股东大会审议经过之日起 12个月内有用。公司独立董事、监事会别离宣布了清晰的赞同定见，中信建投对本事项出具了清晰的核对定见。

  本陈说期公司理财产品的收益状况及签约方、产品名称、期限、出资金额、是否按期偿还信息如下：

  到2021年12月31日，公司运用搁置搜集资金购买理财产品没有到期金额为0.00万元。

  公司已宣布的相关信息实在、精确、完好，已运用的搜集资金均投向所许诺的搜集资金出资项目，不存在违规运用搜集资金的景象。

  六、管帐师事务所对公司年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

  大信管帐师事务所（特别一般合伙）对中际联合《2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》进行了专项审阅，并出具了大信专审字[2022]第3-00072号《中际联合（北京）科技股份有限公司搜集资金寄存与实践运用状况审阅陈说》。陈说以为，中际联合编制的搜集资金寄存与实践运用状况专项陈说契合相关规矩，在一切严重方面公允反映了2021年度搜集资金实践寄存与运用的状况。

  七、保荐安排对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

  公司保荐安排中信建投以为：中际联合2021年度搜集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，对搜集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用搜集资金的景象。

  编制单位：中际联合（北京）科技股份有限公司 到 2021 年12月31日 单位：万元

  中际联合（北京）科技股份有限公司关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●抉择有用期：搁置搜集资金进行现金办理事项自公司2021年年度股东大会审议经过之日起12个月有用。

  ●实行的审议程序：公司于2022年4月13日举办第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，公司保荐安排中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）宣布了核对定见。本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  依据我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]278号），公司实践发行人民币一般股2,750万股，每股面值1元，实践发行价格人民币37.94元/股，搜集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的搜集资金净额为969,340,566.25元，大信管帐师事务所（特别一般合伙）已于2021年4月28日出具的《验资陈说》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验。公司已与保荐安排及存储搜集资金的商业银行签定了搜集资金专户存储三方监管协议。

  依据公司的《初次揭露发行股票招股阐明书》，公司搜集资金出资项目为年产5万台高空作业安全设备项目（一期）、建造研制中心项目、全国营销及售后服务网络建造项目、美洲营销及售后服务网络建造项目和弥补流动资金。

  为充沛发挥搜集资金运用功率、恰当添加收益、削减财务费用、为公司及股东获取更多的报答等意图，在确保不影响公司正常运营、不影响搜集资金项目建造和搜集资金运用方案的前提下，公司及子公司拟运用部分暂时搁置搜集资金进行现金办理。

  为操控危险，本次运用暂时搁置搜集资金进行现金办理的出资种类为安全性较高、流动性较好、危险较低的保本型理财产品，单个托付理财产品的出资期限不超越12个月。

  在确保搜集资金项目建造和运用的前提下，公司及子公司依照拟定的理财产品购买方案运用不超越人民币35,000.00万元的搁置搜集资金购买理财产品。在上述有用期内，资金能够翻滚运用。

  ?在上述期限及额度规划内提请公司股东大会授权公司办理层担任行使现金办理抉择方案权并签署相关文件，详细现金办理活动由财务部门担任安排施行。

  ??公司将依据上海证券买卖所等监管安排的有关规矩，做好相关信息宣布作业。

  本着保护股东利益的原则，公司严厉操控危险，对理财产品出资严厉把关，慎重抉择方案。尽办理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大。公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。针对或许呈现的出资危险，公司拟采纳办法如下：

  （一）严厉挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全，运营效益好、资金运作才能强的单位所发行的产品。

  （二）公司将依据商场状况及时盯梢出资产品投向，假如发现潜在的危险要素，将进行评价，并针对评价效果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

  （三）独立董事、监事会有权对理财资金运用状况进行监督与检查。必要时能够延聘专业安排进行审计。

  公司将经过以上办法确保不会产生变相改动搜集资金用处及影响搜集资金出资项目投入的状况。

  公司本次方案运用部分暂时搁置搜集资金进行现金办理，是在确保公司募投项目所需资金和确保搜集资金安全的前提下施行的，不会影响公司日常资金正常周转需求和搜集资金项意图正常作业，亦不会影响公司主运营务的正常展开。与此一起，对部分暂时搁置搜集资金当令进行现金办理，能取得必定的出资收益，为公司和股东取得更多的出资报答。

  独立董事以为：公司及子公司运用不超越35,000.00万元的搁置搜集资金进行现金办理不存在变相改动搜集资金用处的状况，且公司将严厉依照相关规矩把控危险，挑选安全性高、流动性好、危险较低的保本型理财产品，该事项是在确保搜集资金出资项目正常进行和确保搜集资金安全的前提下进行的，不影响搜集资金出资项目正常作业，不影响公司主运营务的展开。公司对部分搁置搜集资金进行现金办理，有利于进步搜集资金的运用功率，添加资金收益，契合公司及整体股东的利益。该事项实行了必要的抉择方案和审议程序，契合相关法令、法规的规矩。综上，独立董事赞同公司本次不超越35,000.00万元的搁置搜集资金进行现金办理，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会以为：公司及子公司运用部分搁置搜集资金进行现金办理，有利于进步资金运用功率，能够取得必定的出资收益，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司和出资者利益的景象，批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。赞同公司本次不超越35,000.00万元的搁置搜集资金进行现金办理，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  保荐安排以为：公司及子公司本次运用部分暂时搁置搜集资金进行现金办理的事项现已公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议经过，公司独立董事亦宣布了清晰的赞同定见，需求提交公司2021年年度股东大会审议，契合相关的法令法规并实行了必要的法令程序。

  公司及子公司本次运用部分搁置搜集资金进行现金办理的事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩不存在变相改动搜集资金运用用处的景象，不影响搜集资金出资方案的正常进行。

  综上，保荐安排对公司及子公司运用部分暂时搁置搜集资金进行现金办理的事项无异议。

  4. 《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司运用搁置搜集资金进行现金办理的核对定见》。

  中际联合（北京）科技股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●现金办理额度：单笔金额或恣意时点累计金额不超越人民币70,000.00万元

  ●出资种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融安排发行的流动性较好、危险较低的理财产品。

  ●抉择有用期：搁置自有资金进行现金办理事项自公司2021年年度股东大会审议经过之日起12个月有用。

  ●实行的审议程序：公司于2022年4月13日举办第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，公司保荐安排中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）宣布了核对定见。本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  为进步公司资金运用功率、添加资金收益，完结股东利益最大化，在不影响公司的正常运营和确保资金安全的前提下，运用部分搁置自有资金进行现金办理，购买商业银行、证券公司、信托公司等金融安排发行的流动性较好、危险较低的理财产品，为公司和股东获取较好的出资报答。

  公司运用搁置自有资金出资于流动性较好、危险较低的理财产品，其危险在可控的规划之内。公司财务部及时盯梢上述产品的发展状况，如评价发现或许存在影响资金安全的状况，将及时采纳办法操控出资危险。

  公司及子公司拟运用额度不超越人民币70,000.00万元的搁置自有资金进行现金办理，在上述额度内资金可翻滚运用。

  为了进步公司搁置自有资金的运用功率，合理运用自有搁置资金，在确保资金运用方案和确保资金安全的前提下，公司结合实践运营状况及现金流状况，拟运用暂时搁置的自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融安排发行的流动性较好、危险较低的理财产品。

  在上述期限及额度规划内提请公司股东大会授权公司办理层担任行使现金办理抉择方案权并签署相关文件，详细现金办理活动由财务部门担任安排施行。

  本着保护股东利益的原则，公司严厉操控危险，对理财产品出资严厉把关，慎重抉择方案。尽办理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大。公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。针对或许呈现的出资危险，公司拟采纳办法如下：

  （一）严厉挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全，运营效益好、资金运作才能强的单位所发行的产品。

  （二）公司将依据商场状况及时盯梢出资产品投向，假如发现潜在的危险要素，将进行评价，并针对评价效果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

  （三）独立董事、监事会有权对理财资金运用状况进行监督与检查。必要时能够延聘专业安排进行审计。

  公司在不影响正常运营的前提下，以搁置自有资金适度进行现金办理，能够进步公司资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司股东取得更多的出资报答，不会影响公司主运营务的正常展开。

  公司举办第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》，赞同公司为进步搁置自有资金运用功率，在确保不影响公司正常出产运营进程中，公司及子公司运用不超越70,000.00万元搁置自有资金进行现金办理，在上述额度内，资金能够翻滚运用。出资期限为自公司股东大会审议经过之日起一年内有用。本方案需求提交公司 2021年年度股东大会审议。

  监事会以为：在不影响公司正常运营的状况下，对搁置自有资金进行现金办理，该事项及其抉择方案程序契合法令和公司的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  独立董事以为：为进步公司资金运用功率、添加资金收益，完结股东利益最大化，在不影响公司的正常运营和确保资金安全的前提下，公司及子公司运用额度不超越70,000.00万元的搁置自有资金进行现金办理，择机购买流动性较好、危险较低的理财产品，出资期限为自公司股东大会审议经过之日起一年内有用，公司可在上述额度及期限内翻滚运用出资额度。咱们以为，运用部分搁置自有资金购买流动性较好、危险较低的理财产品，有利于进步搁置自有资金的收益，该方案实行了必要的审议抉择方案程序，契合《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。咱们一致赞同公司及子公司本次不超越70,000.00万元的搁置自有资金进行现金办理，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  保荐安排以为：公司及子公司本次运用搁置自有资金进行现金办理的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰赞同的独立定见，需求提交公司2021年年度股东大会审议，抉择方案程序契合相关法令规矩。公司及子公司将搁置的自有资金进行合理的现金办理，进一步进步资金运用功率，能取得必定的出资收益，进步公司的整体成绩水平，契合公司和整体股东的利益。

  综上所述，保荐安排对公司及子公司本次运用搁置自有资金进行现金办理事项无异议。

  （四）《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金办理的核对定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次管帐方针改变系中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）管帐司于2021年11月发布的关于企业管帐原则施行问答，而对公司管帐方针、相关管帐科目核算和列报进行恰当的改变和调整。

  公司将依照财政部管帐司于2021年11月发布的关于企业管帐原则施行问答的要求编制2021年度财务报表及今后期间的财务报表。

  财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业管帐原则第 14 号—收入》（以下简称“新收入原则”）。2021年11月，财政部管帐司发布了针对《企业管帐原则第14号——收入》的施行问答，指出“通常状况下，企业产品或服务的操控权搬运给客户之前、为了实行客户合同而产生的运送活动不构成单项履约责任，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在承认产品或服务收入时结转计入‘主运营务本钱’或‘其他事务本钱’科目，并在赢利表‘运营本钱’项目中列示”。

  依据新收入原则及施行问答，公司将企业产品或服务的操控权搬运给客户之前、为了实行客户合同而产生的运送费和设备费作为合同履约本钱，在承认产品或服务收入时结转计入主运营务本钱。本公司依照财政部管帐司于2021年11月发布的关于企业管帐原则施行问答的要求编制2021年度财务报表及今后期间的财务报表，并对可比期间的财务报表相关科目追溯调整。

  2022年4月13日，公司举办第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并经过了《关于管帐方针改变的方案》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见，本次管帐方针改变无需提交公司股东大会审议。

  本次管帐方针改变前，公司履行财政部公布的《企业管帐原则——基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说以及其他相关规矩。

  本次管帐方针改变后，公司将履行财政部管帐司于2021年11月发布的上述关于企业管帐原则施行问答。除上述管帐方针改变外，其他未改变部分仍履行财政部发布的《企业管帐原则——基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说以及其他相关规矩。

  （一）依据财政部管帐司于2021年11月发布的关于企业管帐原则施行问答，公司对相关报表项目进行调整和核算，对可比期间的数据依照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：

  （二）公司履行财政部管帐司于2021年11月发布的上述关于企业管帐原则施行问答，依照财政部管帐司施行问答相关规矩，对管帐方针进行了合理改变，本次管帐方针改变后，能够使公司财务陈说愈加客观、公允地反映公司的财务状况、运营效果和现金流量，契合公司和一切股东的利益，对公司财务状况、运营效果及现金流量无严重影响。

  独立董事以为：本次管帐方针改变，是依据财政部管帐司于2021年11月1日发布的关于企业管帐原则施行问答而进行相应改变，契合财政部、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。董事会对该事项的表决程序契合相关法令、法规的规矩。咱们以为，本次董事会会议审议的相关事项契合法令法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的景象，咱们一致赞同此事项。

  监事会以为：公司本次改变管帐方针，是依据财政部管帐司于2021年11月发布的关于企业管帐原则施行问答而进行相应改变，契合财政部、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。公司本次改变管帐方针后，能够使公司财务陈说愈加客观、公允地反映公司的财务状况、运营效果和现金流量，契合公司和一切股东的利益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  上述方案现已公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议经过。详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）及指定信息宣布媒体宣布的相关公告。

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  （三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）会议费用：本次股东大会会期半响，到会会议的股东食宿、交通费用自理。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月9日举办的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 出资者可于2022年4月19日（星期二）至4月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布了公司2021年年度陈说，为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2021年度运营效果、财务状况，公司方案于2022年4月26日下午15:00-16:30举办2021年度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行交流。

  本次出资者阐明会以视频结合网络互动的方法举办，公司将针对2021年度运营效果及财务指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规划内就出资者遍及重视的问题进行答复。

  公司参加本次成绩阐明会的人员：董事长、总经理刘志欣先生，财务总监任慧玲女士，董事会秘书刘亚锋先生，独立董事沈蕾女士。

  （一）出资者可在2022年4月26日下午15:00-16:30，经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

  （二）出资者可于2022年4月19日（星期二）至4月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），选中“中际联合2021年度成绩阐明会”向公司发问；或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  本次成绩阐明会举办后，出资者能够经过上证路演中心（）检查本次成绩阐明会的举办状况及首要内容。衷心感谢广阔出资者对公司的关怀与支撑，欢迎广阔出资者活跃参加。

  经我国证券监督办理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]278号）核准。中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）向社会揭露发行人民币一般股（A股）2,750万股，每股面值1元，实践发行价格人民币37.94元/股，搜集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的搜集资金净额为969,340,566.25元，大信管帐师事务所（特别一般合伙）已于2021年4月28日出具的《验资陈说》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验。本次揭露发行股票于2021年5月6日在上海证券买卖所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次揭露发行股票的保荐安排。依据《证券发行上市保荐事务办理办法》，由中信建投证券完结继续督导作业。依据《证券发行上市保荐事务办理办法》和《上海证券交